جريدة الوطن
الأحد 6 نوفمبر 2022 م - ١١ ربيع الآخرI ١٤٤٤ هـ
جهود
مستمرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
تمضي سلطنة عمان في
جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تتوخى هذه الجهود الجانب الوقائي
المتمثل في تشديد الرقابة والتفتيش.
ووفق خطط مبنية على أساس النهج القائم على المخاطر، بما يضمن قدرًا أكبر من فاعلية
الرقابة والإشراف عليها، وتوجيه الموارد المتاحة بشكل مناسب ومباشر إلى المؤسسات
ذات الخطر الأعلى، نفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال الفترة
الماضية أكثر من 170 زيارة تفتيشية لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات
وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الخاضعة تحت إشراف الوزارة وذلك في عدد
من المحافظات.
وجاءت هذه الحملات بهدف التأكد من مدى التزام هذه المؤسسات بتوظيف مسؤول معاملات
مشبوهة واتباع التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يتم التأكيد على وجوب إخضاع مسؤولي الالتزام لبرامج تدريبية يتم إعدادها مع
المختصين في المركز الوطني للمعلومات المالية بشرطة عمان السلطانية واللجنة الوطنية
لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث إن الموظف المسؤول بالإبلاغ عن المعاملات
المشبوهة يعين للإشراف على إطار العمل الخاص بالمنشأة للامتثال لمكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب وله صلاحية غير محدودة للاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بعمليات
المنشأة دون تعارض المصالح في عدة أدوار. ومع هذه الجهود الوقائية التي تشمل تشديد
الرقابة والمتابعة المستمرة، فإن المسؤولية تقتضي من الجميع المسارعة بالإبلاغ عن
العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية والتي يشتبه في أن تكون لها صلة بالجرائم
المنصوص عليها في القانون.
مرسوم
سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقاُ لآخر تعديل
مرسوم سلطاني رقم 30/ 2016 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مرسوم سلطاني رقم 27/2014
بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب