جريدة الوطن الخميس 5 يناير 2023 م - ١٢ جمادى الأخرة ١٤٤٤ هـ

«الوطني للمعلومات المالية» يوقع مذكرة مع البحرين لمكافحة غسل الأموال

وقع المركز الوطني للمعلومات المالية أمس مذكرة تفاهم مع إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
وقع مذكرة التفاهم العقيد عبدالرحمن بن عامر الكيـومي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة مديرة إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية في مملكة البحرين.
جرى توقيع مذكرة التفاهم ضمن الزيارة التي يقوم بها فريق من المركـز الوطني للمعلومات المالية بشرطة عمان السلطانية إلى إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية في مملكة البحرين بهدف تحديد وتعزيز أوجه التعاون المشترك وتنسيق الجهود وتفعيل الآليات اللازمة لتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات بالإضافة إلى رفع قدرات العاملين بمراكز المعلومات المالية وتنمية مهاراتهم من خلال الحلقات والدورات التدريبية.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرسوم سلطاني رقم 72/2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال
المرسوم وفقاُ لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 30/ 2016 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القرار وفقاً لآخر تعديل بموجب - قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم (خ/ 81) لسنة 2021 بشأن تعليمات تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين والتأمين التكافلي وسماسرة ووكلاء التأمين
قرار وزارة الإسكان والتخطيط العمراني رقم (244) لسنة 2022 بإصدار لائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب