جريدة
أثير الإثنين 6
فبراير 2023 م - ١٥ رجب ١٤٤٤ هـ
لائحة للرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح في شأن مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب
أصدرت معالي الدكتورة
ليلى بنت أحمد بن عوض النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية قرارا وزاريا رقم ۲۰۲۳/٣٦
بإصدار لائحة الرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح في شأن مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد نصت المادة الأولى من القرار بالعمل في شأن الرقابة على الجمعيات والهيئات غير
الهادفة للربح في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بأحكام اللائحة المرفقة.
أما المادة الثانية من القرار فنصت بأن على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح
توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.
هذا ونصت المادة الثالثـة من القرار بإلغاء كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض
مع أحكامها.
وقد ألزمت اللائحة جميع الجمعيات القائمة بالتسجيل لدى الوزارة قبل البدء بعمليات
جمع المال، وأن تلتزم الجمعية بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر الآتية:
١.سجل بالأسماء والعناوين وتواريخ الميلاد للأعضاء ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وأي
شخص يملك الجمعية أو يسيطر عليها أو يدير أنشطتها بأي شكل من الأشكال.
٢.السجلات التفصيلية لكافة المعاملات الدولية والمحلية الخاصة بالجمعية.
ويكمن للقارئ الكريم الإطلاع على لائحة الرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة
للربح بشأن مكافحة غسا الأموال وتمويل الإرهاب عبر الملف التالي:
أثير – لائحة للرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح
مرسوم
سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 14 لسنة 2000 بإصدار قانون
الجمعيات الأهلية
المرسوم وفقاُ لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 30/ 2016 بإصدار قانون مكافحة غسل
الأموال وتمويل
الإرهاب