جريدة الوطن الثلاثاء 13 يونيو 2023 م - ٢٤ ذي القعدة ١٤٤٤ هـ

برنامج إلكتروني لتحليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب فـي القطاع المالي

مسقط ـ العمانية: أطلق البنك المركزي العُماني المرحلة الأولى من برنامج إلكتروني متطور لاستخدامات المصارف والمؤسسات المالية المرخصة الأخرى في عمليات جمع وتحليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالشراكة مع الهيئة العامة لسوق المال، وذلك استمرارًا لجهود البنك في تعزيز وتطوير وتحديث منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال. ويُستخدم البرنامج لجمع وتحليل البيانات بجودة عالية، كما يستخدم في تحليل نتائج الاستبانات، ما يوفر تحليلات شاملة للمخاطر والعوامل المتعلقة بها، إضافة إلى كونه نظام تصنيف مبني على المخاطر. ويعد هذا البرنامج الإلكتروني متوافقًا مع أحد أبرز الحلول الرقمية في أوراق عمل صادرة عن مجموعة العمل المالي «الفاتف».

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

المرسوم وفقاُ لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 30/ 2016 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مرسوم سلطاني رقم 27/2014 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مرسوم سلطاني رقم 73/2006 بالتصديق على الاتفاقية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل