خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 07/09/2023 » نهج متكامل لمكافحة غسل الأموال »
جريدة الوطن الخميس 7 سبتمبر 2023 م - ٢١ صفر ١٤٤٥ هـ نهج متكامل لمكافحة غسل الأموال فيما يعد تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليل هذه المخاطر وفهمها هو الأساس لبناء نهج متكامل لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود والتعامل مع تطوراتها انطلاقا من أن الفهم الجيد للمخاطر يعمل على تحديد الأولويات وتوجيه الموارد بشكل سليم.. فإن هذا التحديد يتطلب التعمق في تحديد وضع كل شركة من الشركات في مؤشر قياس الخطر وفق معايير معترف بها دوليًّا، بالإضافة إلى المتطلبات التشريعية المعنية بمكافحة هذه الممارسات. وفي هذا الصدد جاء إطلاق الهيئة العامة لسوق المال ممثلةً في دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، النظام الإلكتروني لمصفوفة المخاطر المعني ببناء النهج المبني على المخاطر والمعتمد في تصنيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات المرخصة من قبل الهيئة الأمر الذي يعزز الجهود الرقابية لدى الهيئة والقدرة على تحديد مواقع الخطر التي تواجه المؤسسات المرخصة بكل وضوح لاتخاذ الإجراءات المناسبة لجبر مواقع الخطر. وهذا المشروع الإلكتروني يعمل على أتمتة عملية جمع بيانات الشركات المرخصة في قطاعي سوق المال والتأمين ومراجعتها ومن ثم مراجعتها وتحليلها وتصنيفها بحسب المخاطر المرتبطة بكل شركة على حدة، ما يقود إلى بناء خطة رقابية مبنية على المخاطر. ويساعد ذلك أيضا على تعزيز كفاية الأداء من خلال تسريع خطوات التحول الرقمي ووصولا إلى الحكومة الذكية. المرسوم وفقاُ لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 30/ 2016 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرسوم سلطاني رقم 27/2014 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرسوم سلطاني رقم 73/2006 بالتصديق على الاتفاقية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل
جريدة الوطن الخميس 7 سبتمبر 2023 م - ٢١ صفر ١٤٤٥ هـ
نهج متكامل لمكافحة غسل الأموال
فيما يعد تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليل هذه المخاطر وفهمها هو الأساس لبناء نهج متكامل لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود والتعامل مع تطوراتها انطلاقا من أن الفهم الجيد للمخاطر يعمل على تحديد الأولويات وتوجيه الموارد بشكل سليم.. فإن هذا التحديد يتطلب التعمق في تحديد وضع كل شركة من الشركات في مؤشر قياس الخطر وفق معايير معترف بها دوليًّا، بالإضافة إلى المتطلبات التشريعية المعنية بمكافحة هذه الممارسات. وفي هذا الصدد جاء إطلاق الهيئة العامة لسوق المال ممثلةً في دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، النظام الإلكتروني لمصفوفة المخاطر المعني ببناء النهج المبني على المخاطر والمعتمد في تصنيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات المرخصة من قبل الهيئة الأمر الذي يعزز الجهود الرقابية لدى الهيئة والقدرة على تحديد مواقع الخطر التي تواجه المؤسسات المرخصة بكل وضوح لاتخاذ الإجراءات المناسبة لجبر مواقع الخطر. وهذا المشروع الإلكتروني يعمل على أتمتة عملية جمع بيانات الشركات المرخصة في قطاعي سوق المال والتأمين ومراجعتها ومن ثم مراجعتها وتحليلها وتصنيفها بحسب المخاطر المرتبطة بكل شركة على حدة، ما يقود إلى بناء خطة رقابية مبنية على المخاطر. ويساعد ذلك أيضا على تعزيز كفاية الأداء من خلال تسريع خطوات التحول الرقمي ووصولا إلى الحكومة الذكية.
المرسوم وفقاُ لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 30/ 2016 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرسوم سلطاني رقم 27/2014 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرسوم سلطاني رقم 73/2006 بالتصديق على الاتفاقية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.