الثلاثاء 16 سبتمبر 2014 م
- ٢٠ ذي القعدة ١٤٣٥ هـ
جريدة الشبيبة
"العدل" تنظم حلقة عمل حول قانون مكافحة غسل الأموال
في إطار خطتها
التدريبية لهذا العام نظمت وزارة العدل مساء أمس حلقة عمل حول قانون مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب استهدفت بعض الفئات المعنية بتطبيق القانون من الكاتب
بالعدل والمحامين، وذلك بحضور وكيل الوزارة سعادة عيسى بن حمد العزري وعدد من
المسؤولين.
وتناولت حلقة العمل عددا من الأوراق منها التعريف بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب قدمها د.راشد بن حمد البلوشي محاضر بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس
استعرض من خلالها عددا من المحاور أهمها: مقدمة عامة عن القانون، وأهم التطورات
التي جاء بها مقارنة بقانون مكافحة غسل الأموال السابق والتعريف بجريمة غسل الأموال
وصورها ومراحلها، كما تطرق المحاضر إلى دور المحامين والكتاب بالعدل وكذلك أصحاب
المهن الأخرى ذات العلاقة في مكافحة هذا النوع من الجرائم.
وناقشت الورقة الثانية التي قدمها المقدم أحمد بن بخيت الشنفري مدير وحدة التحريات
المالية بشرطة عمان السلطانية دور وحدة التحريات المالية في مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب ومؤشرات الاشتباه في المعاملات المالية المشبوهة.
ويأتي تنظيم هذه الحلقة في إطار الجهود التي تبذلها السلطنة لمكافحة جريمة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب، وهي جهود نالت السلطنة بها عن جدارة المركز الأول خليجياً
وعربياً والتاسع والعشرين عالمياً من أصل 162 دولة وفقاً للتقرير الصادر من مركز
بازل لمؤشرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعام 2014م
مرسوم
سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم
سلطاني رقم 79/ 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مرسوم
سلطاني رقم 72/2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال