الثلاثاء 9 ديسمبر 2014 م
- ١٦ صفر ١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطلع على برنامج التعاون الفني
مع صندوق النقد الدولي
رحبت بتولي السلطنة
رئاسة مجموعة العمل المالي (المينافاتف) لعام 2015م
مسقط ـ (الوطن):
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمس اجتماعها الأول لعام
2014م وذلك بمقر البنك المركزي العماني حيث ترأس الاجتماع سعادة حمود بن سنجور
الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب بحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات المعنية بمكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة .
ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأتخذ القرارات المناسبة
بشأنها. وقد رحبت اللجنة بتولي السلطنة رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) لعام 2015م واستضافة الإجتماع العام الحادي
والعشرين للمجموعة في ذات العام. واطلعت اللجنة على الموقف التنفيذي لبرنامج
التعاون الفني مع صندوق النقد الدولي وبرنامج الزيارة المرتقبة لخبراء الصندوق خلال
شهر يناير 2015م .
كما اطلعت اللجنة على الموقف الحالي بشأن مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (79/2010) ، كذلك تم استعراض نتائج
تقرير المتابعة العادية الثالثة لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة
المعتمد من قبل مجموعة العمل المالي الإقليمية المينافاتف. وفي سياق متصل استعرض
مدير وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية أنشطة وفعاليات الوحدة وإنجازاتها
لعام 2014م وخطة وبرامج عملها للعام القادم .
هذا وناقشت اللجنة عددا من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأتخذت
القرارات المناسبة بشأنها.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 114/2000 باصدار القانون المصرفي
مرسوم
سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم
سلطاني رقم 8/2007 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب
مرسوم
سلطاني رقم 79/ 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مرسوم
سلطاني رقم 72/2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
المرسوم
وفقًا لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 17/99 بإصدار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات
العقلية
مرسوم
سلطاني رقم 37/2005 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها