لإثنين 6 أبريل 2015 م -
١٦ جمادي الثاني ١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تبحث استضافة الإجتماع الـ21
لمجموعة (المينافاتف)
عقدت اللجنة الوطنية
لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمس اجتماعها الأول لعام 2015م وذلك بمقر البنك
المركزي العماني برئاسة سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك
المركزي العماني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إطلعت اللجنة على آخر التحضيرات لاستضافة السلطنة للإجتماع العام الحادي والعشرين
لمجموعة (المينافاتف) المزمع عقده في السلطنة خلال الفترة من 26 إلى 30 إبريل 2015م
كونها تترأس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وإطلعت اللجنة على جدول أعمال الإجتماع العام للمجموعة والمواضيع المقترحة للنقاش
بالإضافة إلى مناقشة مسودة تقرير المتابعة العادية الرابع للتقييم المشترك لنظم
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالسلطنة.
الجـدير بالـذكر أن صاحب السمو السـيـد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد مدير عام
الشؤون الإقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط رئيس اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب يترأس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا
(المينافاتف) لعام 2015م .
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 114/2000 باصدار القانون المصرفي
مرسوم
سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم
سلطاني رقم 8/2007 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب
مرسوم
سلطاني رقم 79/ 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مرسوم
سلطاني رقم 72/2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
المرسوم
وفقًا لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 17/99 بإصدار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات
العقلية
مرسوم
سلطاني رقم 37/2005 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها