الأربعاء 29 أبريل 2015 م - ١٠ رجب ١٤٣٦ هـ
جريدة الشبيبة

الهنائي السلطنة رائدة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قال مستشار وزارة المالية نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سعادة د. الشيخ عبد الملك بن عبدالله الهنائي إن الأجهزة الحكومية في السلطنة باشرت جهودها المبكرة الحثيثة وتدابيرها الوقائية وإجراءاتها اللازمة في التصدي لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ مطلع التسعينيات من القرن الفائت.
جاء ذلك في كلمة اللجنة خلال افتتاح الاجتماع الحادي والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا الذي رعاه وزير العدل معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي ويعقد بمشاركة ممثلي 18 دولة عضواً بالمجموعة، و16 دولة ومنظمة كمراقبين.
وأكد أن الجهود التي تبذلها السلطنة في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنتجت إحراز مراكز متقدمة في هذا المجال.
من جهته، قال رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد في كلمته إن المجموعة مقبلة على جولة ثانية من عمليات تقييم مستوى التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية المحدثة، طبقاً للمنهجية الجديدة للتقييم. وقد قاربت المجموعة على الانتهاء من الإعداد والتحضير للجولة الثانية من التقييم من خلال رسم الخطط والبرامج المناسبة لها، ووضع السياسات المتعلقة بها، وتأهيل الخبراء الذين سيعملون على تنفيذها، ورفع جاهزية الدول لمتطلباتها
 

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 114/2000 باصدار القانون المصرفي

مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء

مرسوم سلطاني رقم 8/2007 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب

مرسوم سلطاني رقم 79/ 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مرسوم سلطاني رقم 72/2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني

المرسوم وفقًا لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 17/99 بإصدار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

مرسوم سلطاني رقم 37/2005 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها