جريدة عمان الإثنين 28
ديسمبر 2015 م - ١٦ ربيع الاول ١٤٣٧ هـ
لجنة
مكافحة غسيل الأموال تستعرض جهود منع الإرهاب
اطلعت اللجنة الوطنية
لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في اجتماعها أمس على المسودة المعدة بشأن آلية
تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله، وكذلك وقف انتشار
أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.
كما استعرضت اللجنة الخطوات اللازمة لعملية التقييم الوطني للمخاطر والذي يهدف إلى
تعزيز ودعم الاستراتيجية الوطنية من خلال تحديد أبرز المخاطر والتهديدات والطرق
المتبعة في ارتكاب جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجة الثغرات في منظومة
المكافحة.
كما اطلعت اللجنة على أنشطة وحدة التحريات المالية لعام 2015م وخطتها لعام 2016م في
شأن برامج بناء القدرات والتوعية واستعرضت بعض الحالات العملية الواردة للوحدة من
معاملات مشبوهة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات غير
الهادفة للربح.
وقد استعرضت اللجنة الجهود المبذولة خلال ترؤس السلطنة لمجموعة العمل المالي لمنطقة
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) خلال عام 2015م والتي كان لها الأثر
البالغ في دعم وتعزيز أعمال المجموعة وسبل التعاون بين أعضائها، كما ناقشت اللجنة
الموضوعات المتعلقة بتفعيل التعاون المشترك مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 114/2000 باصدار القانون المصرفي
مرسوم
سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم
سلطاني رقم 8/2007 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب
مرسوم
سلطاني رقم 79/ 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مرسوم
سلطاني رقم 72/2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
المرسوم
وفقًا لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 17/99 بإصدار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات
العقلية
مرسوم
سلطاني رقم 37/2005 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها